清洗交易是指交易者或投资者在短时间内买入和卖出同一证券。让我们仔细看看。
加密货币中的清洗交易是什么？
清洗交易定义为交易者在卖出资产后，又在或接近卖出时重新购买该资产。
清洗交易可被用作一种市场操纵形式。投资者连续快速地买入和卖出同一资产，试图影响价格或交易活动。
交易者或公司有多种动机想要参与清洗交易。其目标可能是刺激购买活动以推动价格上涨，或者鼓励卖出以推动价格下跌。另一个动机可能涉及交易者试图利用清洗交易锁定资本损失，然后以较低的成本基础购买资产，从而寻求税收回扣。
尽管清洗交易可能涉及多个不同的交易者、公司和账户，但动机是相同的。清洗交易的意图是误导，增强被交易的金融资产的价格和交易量的认知。
如何进行清洗交易？
从基本上讲，清洗交易是投资者同时买入和卖出同一资产。然而，一个真正的清洗交易会更进一步，考虑到投资者的意图。
因此，通常满足两个条件来确认清洗交易。
第一个条件是意图。清洗交易者必须事先有一个明确的策略来买入和卖出同一资产。再次强调，清洗交易是为了误导。因此，需要使用多个账户来试图进行欺骗。
交易者或公司将在同一资产上进行交易，但会使用不同的账户来导致价格变化或交易量增加。拥有资产的账户将该资产出售给清洗交易者的另一个账户。
第二个条件是结果。交易的结果必须是清洗交易，即投资者在同一时间内买入和卖出同一资产，使用具有相同或共同所有权的账户。
确定清洗交易是否发生的一种方法是检查投资者的财务状况。如果交易不会改变投资者的整体持仓或暴露他们于任何类型的市场风险，那么它可以被视为清洗交易。
如何发现和防止清洗交易？
对于投资者来说，防止清洗交易或销售的最简单方法是意识到什么构成清洗交易或销售。再次强调，这可能是指试图通过迅速进行一系列相似的交易来操纵市场的意图，或者可能是指由于不了解规则而意外发生的洗钱销售。
通过了解您购买和销售的证券以及完成这些交易的时间范围，您可以防止清洗交易或在后一种情况下进行洗钱销售。换句话说，如果您进行交易是为了能够扣除初始损失，出售 XYZ 股票以获得损失，然后在 10 天后重新购买以获取利润可能被认为是一种洗钱销售。
了解 30 天期限在洗钱销售方面的工作方式是至关重要的。 30 天规则涵盖了交易前和交易后的期间。因此，为了安全起见，您可以等待 61 天才替换您从投资组合中出售的资产，从而轻松避免洗钱销售规则。
加密货币交易中的清洗交易
清洗交易可以用来针对加密货币。据称，EOS 案件中使用了清洗交易来增加投资者对其首次公开发行的兴趣。因为一些人认为这鼓励了加密货币也交易市场中的清洗交易，因此受到了高度关注。但目前尚不清楚加密货币专用的清洗交易规则和法规是否适用。
美国证券交易委员会（SEC）继续对加密货币和首次代币发行感兴趣。尽管目前还不是受监管的证券，但它们可能最终会受到 SEC 的控制。与 IRS 类似，洗钱销售规则尚未适用于比特币或其他数字货币。然而，如果加密货币在联邦层面受到更多监管，情况可能会改变。与此同时，加密货币投资者可能希望再次审视交易，以确定它们是否可能违反清洗交易规则。
