如何追踪加密钱包
追踪加密货币钱包有三个步骤：发现钱包、深入收集其链上交易数据，以及将前两个步骤获得的数据转化为有用信息。通过这些步骤，投资者可以洞察“聪明”投资者的动向，并可能利用知名钱包的动向来预测市场走势。
关键要点
跟踪加密货币钱包涉及密切关注钱包的交易，并记录其在一段时间内或涉及特定资产的重大交易。
钱包追踪通过追踪主要持有者的交易，为投资者提供资产流动的信息，从而推测市场走势。
可以使用区块链浏览器或特殊应用程序来筛选或跟踪选定的钱包，从而进行钱包跟踪。
专用钱包追踪器旨在提供有关钱包变动的更清晰信息并通知投资者。
其他交易员在买什么？买家是谁？他们对市场了解多少？如果他们看起来对市场有更好的了解，那么他们目前正在投资什么？接下来又可能投资什么？从更大范围来看，这些人的行动对整体市场有何影响？
如果您对这些问题以及如何应用它们感到疑惑，请继续阅读以了解有关加密钱包跟踪的信息！
什么是钱包追踪？什么是加密钱包追踪器？
钱包追踪专注于研究鲸鱼或知名交易者的钱包动向，以获取数据来指导潜在的交易决策。
加密钱包追踪器旨在方便个人追踪感兴趣的钱包，例如每次发生交易时发送提醒。这些追踪器可让您实时跟踪所选钱包的活动。加密货币钱包追踪器连接到第三方 API，并访问各种链上加密货币数据源，以获取交易信息。然后，它们会将这些信息打包，并以更实用的形式呈现给用户。
加密钱包追踪器设计有可定制的功能，例如当被追踪钱包执行交易时，推送通知提醒用户。根据设计，加密钱包追踪器可以将交易的基本信息（例如交易类型和金额）以即时提醒的形式显示在 Telegram 等即时通讯应用上。这使得用户能够快速做出反应，而无需使用Etherscan 等区块链钱包浏览器 来搜索交易详情。
如何查找要追踪的钱包
在追踪钱包之前，你会关注什么？答案很大程度上取决于你追踪钱包的意图，但以下是投资者在追踪钱包时通常会关注的事项：
先前的投资
当您考虑将智能钱包添加到您的钱包追踪器时，您可以查看其过往记录，了解其过去出售的资产以及他们如何管理这些资产。查看购买时间和出售时间，以及由此产生的收益或损失。这是评估钱包是否为智能钱包的好方法。如果钱包在之前的大多数交易中都获得了可观的利润，那么它们可能值得关注。
盈亏比
当您寻找智能钱包进行跟单交易时，务必考虑其盈亏比，该比率衡量的是一定时间段内盈利交易的平均利润与亏损交易的平均损失。研究其托管的资产及其价值，追踪钱包中与该资产相关的交易，以确定钱包盈利还是亏损。如果钱包管理的资产盈利，那么您可能需要追踪其交易。
交易流程
钱包里的资金从哪里来，又流向哪里？如果一个钱包频繁收到来自不同钱包且金额不等的存款，那么它很可能是一个交易所钱包。区块链浏览器会尝试标记其中一些交易和钱包，但在某些情况下可能会遗漏。Vesting钱包也可以通过其交易上的标签来识别。在正常情况下，单个钱包的交易频率应该较低，并且与较少的钱包进行交易。
与之交互的协议
个人钱包预计会与一些交易所和同行进行交互。团队和项目钱包更有可能与更专业的协议进行交互，并执行诸如归属、大规模分配和质押奖励分配等交易。
寻找要追踪的钱包
选择要跟踪的钱包取决于您的目标和钱包的可用性。如果您只想跟踪您想要投资或已经投资的智能合约项目的顶级持有者的动向，那么找到一个要跟踪的钱包会更容易。但是，如果您想跟踪“聪明钱”投资者或其他知名人士，那么流程可能会更加严格。
根据前面概述的考虑，让我们尝试找到要追踪的钱包。
如何使用区块链浏览器查找顶级持有者
您可以使用运行相应资产的区块链网络的浏览器来查找顶级持有者的钱包。比特币和莱特币等老区块链的浏览器通常具有“富豪榜”功能，该功能会按持有者托管的资产大小进行排序。EVM网络也为智能合约代币提供类似的功能。
对于使用网络浏览器的智能合约代币持有者，首先需要获取该资产的智能合约地址，然后访问浏览器获取更多信息。这里，我们将使用Arbitrum Layer 2网络上的Arbitrum 代币。
我从 CoinGecko 上的资产页面复制了智能合约，尽管您也可以通过项目的官方网站和社交媒体资料检索资产的智能合约地址。
访问Arbitrum 浏览器并导航至 Arbitrum 代币页面。导航至持有者部分，其中持有者列表按其持仓量排序。请注意，排名靠前的钱包很可能是官方钱包和交易所钱包。
识别聪明的投资者
为了找到聪明的投资者，可能需要进行更多的研究，还需要额外的工具来简化流程并提高其有效性。
使用区块链浏览器
一些成功的智能合约项目的顶级持有者是寻找聪明钱投资者的良好开端。为了说明这一点，我们来看看Arbitrum 网络上的Camelot 代币（GRAIL），它的价值随着时间的推移而不断上涨：
纵观排名前 50 的钱包，大多数钱包似乎属于交易所、vesting 钱包以及可能与该项目相关的机构。您可以通过交易标签和交易频率来判断这一点。但我成功地找出了持有者列表中排名第 33 位的钱包（截至撰写本文时）。
查看钱包（0xD956），他保管着大约 68 个 GRAIL 代币。其中 22 个代币于 2023 年 1 月 17 日以每个约 241 美元的价格购买。在撰写本文时，GRAIL 的交易价格为 1899 美元——利润超过 780%。
0xD956 在以超过 480 美元的价格卖出 15 个 GRAIL 后，还于 2 月 2 日以约 550 美元的价格买入 62 个 GRAIL，首次购买就获得了约 100% 的利润。
以 GRAIL 代币当前价值计算，2 月份的购买获利超过 7 万美元。这是一个“明智”交易的示例。此示例仅供参考；加密货币波动较大，本文不构成任何财务建议。
社交媒体
社交媒体、互联网和点对点互动也是寻找值得追踪的钱包的好方法。Lookonchain 就是一个这样的平台。Lookonchain追踪“智能货币”钱包，并在其 Twitter 个人资料上发布他们的发现。如果您对这些钱包感兴趣，也可以将它们添加到您的追踪列表中。再次声明，本文并非财务建议。
追踪钱包时需要注意的指标
现在您已经发现了智能钱包，以下是在追踪钱包时应该牢记的几件事。
交易资产
你的“聪明投资者”持有、买入或卖出哪些资产？观察这些资产，可以获取更多关于“聪明投资者”对某项资产的看法的数据。如果该资产在“聪明投资者”中很受欢迎，那么他们很可能认为该资产在长期或短期内会升值。*请注意，这些数据并非可靠，建议对该资产进行进一步研究。
交易类型
观察你追踪的钱包是否在进行买卖、领取奖励，或从项目或其他认可机构获得奖励。根据你追踪钱包的目的，这些数据可以让你了解金融交易、钱包在项目中的参与情况等等。
交易方向
如果您的钱包正在将您关注的资产转移到中心化交易所，那么他们可能即将获利了结。如果您追踪了不止一位“聪明钱”投资者，并且他们都朝着同一个方向投资（尤其是在该资产价格上涨的情况下），那么获利了结是最有可能的答案；如果该资产表现不佳，那么投资者很可能正在退出市场。如果走势相反，那么聪明钱投资者很可能正在买入该资产，您可能需要仔细研究一下。
交易金额
要衡量投资者对某项资产的信心，或其交易对整体市场的影响，交易者投资组合中该资产的占比、持有该资产总供应量的占比，以及相对于钱包规模的配置，都是值得关注的指标。与上文 0xD956 的情况一样，40,000 美元的购买金额表明了投资者的坚定信心，尤其对于个人投资者而言。根据购买时 GRAIL 的可用流动性，此类交易可能会对市场产生重大影响。
交易频率
你的智能货币钱包可能只是在去中心化交易所进行日内交易。这可能是操纵性的，也可能是正常的日内交易，但检测这一点的一个好方法是查看它重复特定交易或交易周期的频率。如果它反复买卖单一资产，那么交易者很可能试图利用该资产价值的短期变化，或者只是想影响市场。
如何识别诈骗
诈骗项目会主动将投资者的代币发送到一些知名钱包，试图窃取投资者的注意力，诱使他们购买项目或与智能合约进行交互。在追踪聪明投资者的钱包时，甄别这些代币至关重要。区块浏览器会尝试标记这类代币，以保护投资者。如果无法做到这一点，那么追踪交易历史记录是检测钱包中诈骗代币的好方法。
检查智能货币钱包是如何获取代币的——他们是购买、认领还是从其他用户那里收到代币？认领交易通常会在 EVM 网络浏览器上标记；另一种了解认领交易的方法是追踪交易，并验证投资者是否在此过程中支付了费用（认领费）。“认领钱包”也应该有大量类似的交易。
如果投资者没有在去中心化交易所 (DEX) 或中心化交易所 (CEX) 购买该资产，且该资产并非由同侪发送，那么这很可能是利用钱包所有者信誉的骗局代币。追踪交易的来源钱包，并观察该钱包进行的其他交易。此外，请查看智能合约页面是否有更多关于发行项目的信息，如果有，请核实所提供的与项目相关的信息。
加密鲸鱼追踪器 vs. 加密钱包追踪器
鲸鱼投资者是一群独特的投资者。他们不仅持有大量流通资产，而且通常被视为最知情、最重要的投资者群体。之所以说“最重要”，是因为他们的行为对市场影响巨大；之所以说“最知情”，是因为他们被认为比大多数其他投资者更接近项目团队或更了解项目。此外，他们也被视为项目的最大支持者。
因此，投资者会尝试追踪他们的动向，并将其纳入自己的投资策略中。加密货币鲸鱼追踪器可以帮助投资者追踪鲸鱼。
鲸鱼追踪器与常见的钱包追踪器类似，工作原理也类似。鲸鱼追踪器像钱包追踪器一样，使用 API 端点连接到聚合的链上数据。然而，它们主要关注的信息不同。
鲸鱼追踪器只关注顶级持有者的重大交易，其提供的信息通常是高价值交易和“富裕”持有者的交易。而普通钱包追踪器则提供用户所选钱包的交易信息。这些交易金额大小不一，任何钱包都可以追踪，无论其在持有者列表中的排名如何。
鲸鱼追踪器的一个例子是WhaleAlert。
加密钱包追踪器 vs. 投资组合追踪器
另一个相关的投资工具是投资组合追踪器。投资组合追踪器帮助投资者及时了解其资产的价格走势。一些投资组合追踪器甚至会进一步整理与所追踪资产相关的新闻和额外数据，并将这些信息提供给投资者。像 CoinGecko 这样的加密货币投资组合追踪器可以连接到加密货币交易所的数据源，并获取不同交易所的加密货币交易数据。
投资者可以使用 CoinGecko、Debank 和 Nansen 等平台上的投资组合追踪功能，将他们投资的加密资产集中到一处，轻松跟踪相关动态。投资组合追踪器还可以通过推送通知或电子邮件向投资者告知重大价格动态。
加密钱包追踪器和投资组合追踪器使用类似的技术，但钱包追踪器追踪投资者的动向，而投资组合追踪器更关注资产的价格。
现在让我们看看如何使用钱包追踪器。
如何使用 Cielo 的加密钱包追踪器
Cielo帮助投资者随时了解所选钱包的最新动态。您可以使用 Cielo 的钱包追踪机器人在 Telegram 上轻松设置和追踪钱包。
以下是如何设置 Cielo Telegram 钱包追踪器：
要开始跟踪，请向机器人发送消息并单击“开始”。
现在机器人已激活，请点击“添加”添加钱包。按照添加钱包的说明操作，并为您想要追踪钱包的网络选择相关的 EVM 链。完成后，点击“确认”。
继续选择您想要跟踪的钱包交易类型，并按照示例的格式添加钱包详细信息。
完成设置后，每当钱包在所选链上进行交易（您选择的类型）时，Cielo 追踪器都会向您的设备发送推送通知。
要查看其他命令，您可以在输入区域输入“/”。这些命令包括添加新钱包或代币的选项、拉出所有已跟踪钱包的列表，以及常用的菜单和设置选项。
最后的想法
投资加密货币时，务必做好自己的研究，而追踪钱包作为链上数据研究的一部分，有助于做出明智的投资决策。钱包追踪可以潜在地提高投资者在自身投资中获得收益的机会，因为目标是跟随那些拥有成功记录的“聪明”投资者。
追踪钱包可能会很棘手，尤其是当投资者希望利用获得的数据进行大规模决策时。这是因为这样的决策不仅需要了解钱包持有的资产，还需要了解他们持有或计划持有这些资产的时间，以及他们持有这些资产的具体原因。
精明的投资者可能将资产作为非盈利性投资持有，因此不关心获利。然而，这意味着追踪钱包的投资者可能会在等待“智能”钱包发出信号时错过获利机会。也有可能存在一些诈骗代币，他们试图利用钱包追踪功能来推广其代币，将大量代币发送到知名钱包，以激起追踪该钱包的投资者的兴趣。
