近年来，一种新型骗局一直针对加密货币用户，称为“杀猪骗局”。有人真的有兴趣通过约会应用程序或你的社交媒体账号认识你吗？这些骗局通常都是这样开始的。
骗子会让您觉得自己很特别，同时建立虚假的关系以随着时间的推移赢得您的信任。但问题是：他们既不是爱情，他们的友谊也不值得信赖。他们想要的只是说服您投资看似绝佳的机会。
你认为这种事不会发生在你身上吗？2021 年，诈骗者利用 Tinder 和 Bumble 等约会应用程序上的虚假个人资料来建立信任，并诱骗人们投资虚假的加密货币平台。他们让受害者看起来像是在赚钱，但当他们试图提款时，资金却不见了。这一骗局导致数百万美元的损失，受害者无法收回他们的投资。
周围有如此多的网络威胁，保持谨慎比以往任何时候都重要，尤其是在线投资和加密货币。所以，让我们深入研究杀猪骗局，探索它们的运作方式、需要注意的常见危险信号以及如何保护自己。
猪屠宰骗局解析
杀猪骗局，中文名“杀猪盘”，是一种狡猾而长期的投资诈骗，通常始于社交媒体或带有浪漫色彩的约会应用程序。2023 年 10 月，12% 的美国约会应用程序用户曾以这种方式被骗，高于 2018 年的 5%。
据美国联邦调查局 (FBI) 称，此类诈骗于 2019 年首次出现在中国。此后，东南亚已成为一个重要的中心，老挝、柬埔寨和缅甸等国的有组织团体像经营企业一样经营这些骗局。令人震惊的是，他们经常利用人口贩运的受害者来实施诈骗。
但为什么称之为杀猪骗局呢？这和华尔街的一句老话“牛赚钱，熊赚钱，猪被宰”有关吗？
嗯，不完全是。
这个名字的由来是骗子们如何看待他们的受害者，通常把受害者看作“猪”，他们一开始会说服受害者投资少量资金，一旦“猪”相信了赚钱的潜力，他们就会被鼓励投资更多——就像“养肥”一头猪准备宰杀一样。然后，当骗子认为他们已经从这些猪身上得到了他们能得到的一切时，他们就会被宰杀，这意味着他们很可能已经窃取了受害者的资金并消失了。
用来欺骗受害者的社交媒体平台被称为“猪圈”，骗子为了让钱源源不断而说的谎话被称为“猪饲料”。现在，你可能知道在这种情况下谁是屠夫了。没错——就是骗子。
加密货币中的杀猪骗局是如何运作的
现在您知道了什么是杀猪骗局及其起源，那么让我们通过一个例子来了解它是如何运作的。继续阅读以提高您对加密货币骗局的认识，并学习如何保护自己免受加密货币欺诈。
假设有两个人：鲍勃 (Bob) 和爱丽丝 (Alice)。
Bob 是个骗子，而 Alice 是他的目标。以下是他们之间一场杀猪加密货币骗局的可能过程：
第 1 步：初次接触
一切始于鲍勃在约会应用上给爱丽丝发消息。他的个人资料照片看起来友好而真实，但实际上是从别人那里偷来的，或者是人工智能生成的。
他发送了一条随意的消息，例如：“嗨，在法兰克福的 Web3 研讨会上见到你真是太好了！我们应该很快再一起喝杯咖啡聊聊。” Alice 不记得 Bob 是谁了，她小心翼翼地回复道：“我想你可能找错人了。我没有参加 Web3 研讨会。”
然而，正在“猎猪”的鲍勃回应道：“哦，我的错！但是，嘿，看来我们有共同的兴趣；为什么不互相认识一下呢？”这就是许多杀猪骗局的开始——通过社会工程手段，比如让人措手不及的随机信息。
第二步：建立信任
在接下来的几周里，鲍勃和爱丽丝聊起了他们的兴趣、爱好和职业目标。爱丽丝对鲍勃的生活产生了兴趣，尤其是他在加密货币投资方面的成功，以及他的叔叔如何帮助他从加密货币中赚了一大笔钱。
Alice 刚接触加密货币，对加密货币产生了兴趣，开始信任 Bob，并请他指导她如何成功投资加密货币。这个阶段被称为“养猪”，主要是为了建立信任并营造安全感，骗子们准备在这个阶段诱骗受害者进行投资。
第三步：投资建议
有一天，鲍勃告诉爱丽丝一个绝佳的加密货币投资机会，并承诺指导她赚钱。爱丽丝对加密货币世界感到兴奋，同意了鲍勃的提议。然后，鲍勃向她发送了一个投资平台的链接，该平台看似合法，但实际上是假的，完全由鲍勃和他的诈骗团队控制——这是杀猪加密货币骗局的经典手段。
上图显示了杀猪诈骗团伙的组织方式。前线团队是骗局的“门面”，包括在网上假装友好的人以及与受害者聊天的人。后线团队负责转移被盗资金、管理加密钱包并运营技术部门。
第四步：高回报和诱惑
Alice 决定先从小额投资开始。平台向她展示她的投资正在快速增长，这让她感到很兴奋。她甚至可以毫无问题地提取资金。这让 Alice 相信该平台是合法的，她可以放心地投资更多资金。
爱丽丝感到安心，并且渴望获得更大的回报，于是投入了更多的钱，以为自己正在走向财务成功。
第五步：消失
最终，Alice 投资了一大笔钱。但有一天，当她试图再次提款时，却无法提款。
突然，鲍勃也不再回复她的信息。这时她才意识到自己无法取回自己的资金——她被骗了，鲍勃也消失得无影无踪。
骗子们将这一最后阶段称为“杀猪”——骗子们会带着骗来的受害者投资的所有资金消失。这类似于“地毯拉拢”，骗子一旦骗取了受害者足够的投资，就会消失。
现实世界中的加密杀猪骗局
加密货币世界充斥着骗局，其发生的原因有几个。首先，加密货币的复杂性使其成为诱人的受骗目标。其次，缺乏监管使得骗子可以逍遥法外。
让我们深入了解一下现实世界中各种杀猪骗局的例子：
旧金山湾区投资者：湾区男子 CY（化名）在加密货币杀猪骗局中损失了 120 万美元。事情始于 WhatsApp，骗子假装是老同事，建立信任并说服他投资一个虚假的加密货币平台。尽管最初很谨慎，CY 还是损失了积蓄，并借钱，以为可以收回这笔钱。最后，骗子消失了，CY 伤心欲绝。
前 Heartland Tri-State Bank 首席执行官： Heartland Tri-State Bank 前首席执行官 Shan Hanes 被指控从银行窃取 4710 万美元用于投资加密货币。据报道，他使用当地教堂和投资俱乐部的资金向加密钱包进行了未经授权的电汇。他的高风险加密交易导致该银行在 2023 年倒闭。一些人认为 Hanes 可能被欺诈性加密计划中通过杀猪方法骗走。
流动性挖矿骗局： 2023 年末，Sophos X-Ops 发现了一起涉及三个中国犯罪团伙的大规模流动性挖矿骗局，受害者近 100 人。一名通过 MeetMe 应用程序被骗的受害者损失了 22,000 美元（不包括向交易所电汇和购买代币的处理费）。骗子骚扰他，要求更多存款，甚至使用人工智能生成的消息来重新建立联系。
这只是数百甚至数千起类似案件中的三个例子，这些案件表明杀猪骗局已经变得如此普遍。尽管多次受到警告，许多人还是落入了这些骗局，损失了大量金钱，并面临毁灭性的财务后果。
你知道吗？ 2023 年，Sophos 的网络安全部门 Sophos X-Ops 发现了两起大型杀猪骗局：一起发生在香港，另一起发生在柬埔寨。这些骗局使用真实的加密货币交易应用程序和虚假身份窃取了数百万美元。调查人员还发现，诈骗者正在使用人工智能来增强他们的策略。
杀猪骗局的影响
想象一下，你为自己做出了明智的投资而感到自豪，却发现自己失去了一切。对一些人来说，这可能意味着失去退休金、毕生积蓄，甚至是留作应急的钱。
那些借钱投资欺诈计划的人可能会陷入严重的财务困境，因为他们无法偿还贷款。这些骗局让每个人都对合法投资更加怀疑，损害了人们对加密货币市场及其他领域的信任。这严厉地提醒我们为什么谨慎和保持知情很重要。
10 个杀猪骗局的警示信号
需要警惕以下几个杀猪骗局的危险信号：
如果有人在网上过快地向你表达强烈的感情，尤其是在没有见面的情况下，这可能是一个骗局。
如果有陌生人向您借钱，一定要小心，即使他们说是为了应急。
他们承诺你进行无风险的投资，轻松赚钱，但经常会展示虚假的巨额利润截图来欺骗你。
如果他们不愿意分享个人信息或专业资历，那就很可疑了。
你一开始，他们就会向你施压，让你投入更多的钱，经常声称这是千载难逢的机会，或者你必须投入更多才能获得更大的收益。
他们常常炫耀奢华的生活方式，炫耀昂贵的汽车、旅行或财富，以使他们的故事看起来真实可信。
他们推荐的投资平台通常不是知名的交易所，可能缺乏基本的安全措施或验证流程。
当您尝试提取资金时，可能会遇到延迟、费用或无法访问资金的借口。
当您开始产生怀疑或犹豫时，骗子可能会利用内疚、威胁或情感诉求来让您继续投资。
如果您遇到问题，该平台的支持渠道可能是虚假的或无用的，从而使您的情况进一步复杂化。
如果你怀疑自己是受害者该怎么办
如果你担心自己被坑，比如被一个与你的钱包关联的欺诈性“挖矿池”应用坑，不要惊慌，只需立即采取以下步骤，正如 Sophos X-Ops 首席威胁研究员 Sean Gallagher 所指出的那样：
撤销权限：通过钱包应用或浏览器使用“撤销”功能删除与钱包相关的所有权限。您需要以太币来支付“gas”费用。
转移资金：立即将所有加密货币转移到新钱包，特别是在您无法撤销权限的情况下。
联系客服：直接联系交易所和钱包提供商。避免使用应用内支持聊天，因为诈骗者可能会控制它们。
避免使用恢复服务：如果您丢失了资金，请避免使用社交媒体上的“加密恢复”服务——它们通常也是骗局。
记录交易：使用 Etherscan 等区块链浏览器来跟踪交易并与安全团队或执法部门分享详细信息。
寻求支持：其他人可能也曾遭遇过此类诈骗。如需帮助，请联系网络犯罪支持网络。
举报欺诈行为：通知当地政府部门。在美国，请联系特勤局、联邦调查局或联邦贸易委员会。在英国，请联系 Action Fraud。
你知道吗？作为美国司法部对东南亚人口贩卖集团调查的一部分， Tether 与美国司法部和加密货币交易所 OKX 合作追踪并冻结了价值 2.25 亿美元的 USDT 非法资金。
涉嫌杀猪诈骗的团体
Sophos报道过参与杀猪骗局的各种团体，包括所使用的域名、合约钱包、托管服务提供商、注册商以及交易的加密货币总量：
全节点
域：在 allnodes.vip 和 allnodes.xyx 等域下运行。
合约钱包：使用地址为“0x6B79f38233726282c7F88FE670F871eAbd0c746c”、“0xd2b14d2fff430a720cf44bbd064f548a585e73de”的以太坊合约钱包来管理和转移资金。
主机托管及注册商：由阿里云托管并在阿里云下注册。
总交易量：处理了巨额金额，每个域名的交易量分别为 177,596 美元和 174,934 美元。
信托集团
域名：包括多个域名，如 trust-oke[.}com、trust-usdt[.]com 以及其他几个域名。
合约钱包：主要使用钱包“0xcf6b558c218a9148cd77c04be4e3d1c1fc9d61a2”进行交易。
托管和注册商：利用 Amazon AWS 进行托管，并在 Amazon 注册。
总金额：该组织通过其运营已经转移了高达 676,869 美元。
艾达集团
域名：管理多个域名，如ada-defi[.]pics、ada-defi[.]beauty 等，可能用于针对不同的受众群体。
合约钱包：以太坊合约钱包“0xeb7b75dd5b4b6ef7bbc6ec079cd329a782fc1efe”用于收集和重定向资金。
托管和注册商：由 Cloudflare 托管并在 Dynadot 注册。
总交易量：已处理资金价值 62,660 美元。
未知组
域名：操作类似 trust-eth[.]com 和 eth-mining[.]xyz 的域名。
托管和注册商：在 Google 和 Cloudflare 之间切换托管。域名在 Gname.com 和 Dynadot 注册。
总体积：未指定。
到现在为止，你可能已经意识到，参与杀猪骗局的网络犯罪分子的手段相当先进。他们建立了多个合约钱包来控制加密货币的流动，从而通过各种途径促进资金的分配和洗钱。报告的操作总量表明这些操作的范围有多广，对受害者的影响有多大。他们的设置相当复杂。
如何避免被屠杀？
为了避免成为杀猪骗局的受害者，请遵循以下重要提示：
核实身份：检查您在网上聊天的对象，尤其是在约会应用或社交媒体上。诈骗者经常使用偷来的照片或虚假的个人资料来建立信任。如果您不太认识的人开始谈论投资，最好退出。
质疑高回报：如果一项投资看起来好得令人难以置信，那么它很可能就是假的。警惕那些承诺高回报且风险很小甚至没有风险的提议，尤其是当他们迫使你迅速采取行动时。
研究平台：在投资任何平台或应用程序之前，请做好功课。检查其是否受到监管，阅读评论并验证其合法性。诈骗者经常会创建令人信服的虚假网站或应用程序。
保护您的个人信息：请保密您的个人和财务信息。只与您认识和信任的人分享此类信息。诈骗者可能会利用您的数据来操纵或窃取您的信息。
相信自己的直觉：如果感觉不对劲，不要犹豫说“不”，或者花点时间仔细考虑一下。例如，如果有人自称是德国人，但却用中文给你发信息，那么你可能需要再三确认。
通过了解加密货币世界中骗子使用的策略和新出现的骗局，您可以保护自己或避免被欺骗。在网上与陌生人互动时，如果您觉得有什么不对劲，请毫不犹豫地相信自己的直觉，并从可信赖的朋友或金融专家那里获得建议。请记住，安全总比后悔好。
